Форма 4 спд для кого


Обновлённые рекомендации по заполнению формы 4-СПД

В Информационном письме Росфинмониторинга даны рекомендации по заполнению формы 4-СПД, в соответствии с которой представляется информация по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю.

Росфинмониторинг подготовил временные рекомендации по заполнению формы 4-СПД. в соответствии с которой представляется информация по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащими обязательному контролю. Эта форма была утверждена Приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245 .

В письме даны рекомендации по заполнению отдельных реквизитов Листа 01 "Сведения об операции с денежными средствами или иным имуществом" и 03 "Сведения о плательщике по операции с денежными средствами или иным имуществом" формы 4-СПД.

В частности:

При выявлении в действиях клиента признаков необычной операции (сделки), при которых совершение операции (сделки) еще не произошло (например, предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение; предложение клиента осуществить возврат причитающейся суммы по расторгнутой сделке третьим лицам, в том числе на счет в банк-нерезидент, либо на свой счет в банке, отличном от банка, из которого первоначально поступили средства для проведения данной сделки и т.п.), в реквизите 113 "Дата совершения операции" следует указывать дату, когда клиентом организации дано распоряжение о проведении операции.

Установлено, что реквизит 112 "Признак операции, связанной с финансированием терроризма" является обязательным для заполнения при представлении организациями сведений по коду 7001.

В иных случаях данный реквизит заполняется значением "0".

Реквизит 328 "Код гражданства" является обязательным для заполнения в случае, если участником операции является физическое лицо либо индивидуальный предприниматель.

Данные рекомендации являются временными и применяются до внесения соответствующих изменений в Приказ Росфинмониторинга. которым утверждена форма 4-СПД.

Полезные ссылки

198095, Санкт-Петербург,
пр. Стачек 8а

8 (800) 333-15-43
(бесплатно по России)

Будьте с нами
  • Заказ услуг
  • Оставить отзыв

ГрандКапитал Консалтинг. Группа компаний Grand Capital© 2010-2013



форма 4 спд для кого:Обновлённые рекомендации по заполнению формы 4-СПД В Информационном письме Росфинмониторинга даны рекомендации по заполнению формы 4-СПД, в соответствии с которой представляется информация по

форма 4 спд для кого